U.I.F. Lavado de activos

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - LEY 25.246
 
 


Conforme lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) deberá presentar DDJJ de licitud y origen de fondos y de su perfil económico-financiero para realizar las operaciones referidas al plan del cual Ud. es titular. Dicha DDJJ será completada en el concesionario donde retirará la unidad.

Asimismo, si en cumplimiento de sus obligaciones con el plan de ahorro, se generan pagos acumulativos en el año calendario superiores al monto indicado por la UIF, actualmente fijado en $ 600.000, se deberá presentar documentación adicional atento a lo establecido por la normativa vigente (Resolución N° 50/2013 UIF), la cual puede ser la siguiente:

Para las personas físicas:

 

  • Copia último recibo de sueldo certificado ante escribano público o certificado de sueldo extendido por el empleador; y/o
  • Copia último pago autónomos y certificado de ingresos extendido por Contador Público con firma legalizada en el CPCE; y/o
  • Copia último pago monotributista y certificado de ingresos extendido por Contador Público c/ firma legalizada en el CPCE; y/o
  • Copia de la Declaratoria de Herederos y documento que acredite importe de la herencia recibida con una antigüedad no mayor seis meses;y/o
  • Contrato de compra-venta con fecha cierta y formulario CETA respectivo con una antigüedad no mayor a seis meses; y/o
  • Copia certificada de la escritura traslativa de dominio con una antigüedad no mayor a seis meses; y/o
  • Copia certificada del préstamo recibido con fecha cierta de otorgamiento y una antigüedad no mayor a seis meses; y/o
  • Copia certificada, con fecha cierta, del contrato de préstamo suscripto con una antigüedad no mayor a seis meses; y/o
  • Certificado de ingresos por alquileres extendido por Contador Público Independiente con firma legalizada en el CPCE; y/o
  • Certificado de ingresos extendido por Contador Público Independiente con firma legalizada en el CPCE; y/o
  • Copia certificada de: depósitos bancarios, depósitos a plazo fijo, etc.

    Para las personas jurídicas:
  • Último balance certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda; y/o
  • Copia fiel (certificada por banco o escribano) de la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta, junto con el formulario respectivo que corresponda a su situación patrimonial (“balance para fines fiscales”) ; y/o
  • Copia fiel (certificada por banco o escribano) del último extracto bancario anterior a la fecha de la transacción (ej. del cierre del mes anterior) ; y/o
  • Certificación de ingresos de la entidad jurídica firmada por Contador Público matriculado con firma certificada por el Consejo Profesional; y/o
  • Copia fiel (certificada por banco o escribano) del contrato de préstamo (con fecha anterior a la transacción realizada) a través del cual obtuvo los fondos necesarios para efectuar la operación; y/o
  • Copia fiel de Constancia de venta de una unidad usada y copia del formulario CETA respectivo (con fecha anterior a la transacción realizada).

    A fin de obtener mayor información sobre las normas sobre Encubrimiento y Lavado de Activos podrá consultar la Ley Nº 25.246 y la Resolución Nº 50/2013 dictada por la Unidad de Información Financiera. También podrá acceder a la página Web de dicho organismo: uif.gov.ar



    DECLARACIONES JURADAS A PRESENTAR EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
     

    Con el objetivo de mantener permanentemente actualizado su perfil de cliente, deberá informar a PLAN ROMBO S.A. (1) todo cambio que se produzca desde la fecha en que realizó la suscripción al contrato de ahorro.  
    Es por ello que deberá completar, en cada oportunidad que corresponda, las Declaraciones Juradas exigidas por la Unidad de Información Financiera referidas a:  

    Para Personas Físicas:
    DDJJ Perfil del Cliente - Personas Físicas
    Nómina de Personas Expuestas Políticamente  

    Para Personas Jurídicas:
    DDJJ Antilavado de Dinero, Prevención de Financiación del Terrorismo y Conzca a su Cliente - Personas Jurídicas. 


    Para Organismos Públicos:  
    DDJJ Organismos Públicos - U.I.F.  


     (1) Enviar a PLAN ROMBO S.A. - Casilla de Correo Nro. 12 - (1000) Correo Central



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